- Кредитна платформа з Південної Кореї продовжує брати участь у судових розглядах.
- 22 листопада суд офіційно оголосив компанію Delio банкрутом.
- Управління більшою частиною активів фірми здійснювалося через рахунок у FTX.
Південнокорейську кредитну платформу Delio офіційно оголошено банкрутом. Компанія заборгувала своїм клієнтам кошти в розмірі $1,75 млрд, пишуть місцеві ЗМІ.
Проблеми вперше проявилися у проєкту в червні 2023 року, коли Delio раптово зупинила виведення коштів. Тоді керівництво фірми назвало це необхідним заходом, пов’язаним із труднощами у її дочірньої інвестиційної компанії Haru Invest. Остання також заморозила всі операції з виведення активів влітку 2023 року.
Згодом представники згаданих компаній зіткнулися зі звинуваченнями в шахрайстві та свідомому спотворенні фінансової інформації. Вони також подали зустрічні позови проти консигнаційного оператора B&S Holdings, який керував активами фірм. На думку юристів Delio і Haru Invest, їхній колишній партнер надавав неправдиві дані про стан рахунків.
Слідчі вказують, що B&S Holdings розмістила основну частину депозитів Delio на балансі криптовалютної біржі FTX. Внаслідок краху останньої ці активи виявилися втраченими. Банкрутство південнокорейської платформи торкнулося близько 2800 клієнтів. При цьому компанія виявилася винна кредиторам $1,75 млрд.
Зазначимо, що 20 листопада 2024 року Haru Invest також визнали банкрутом. Керівництво фірми звинувачують у крадіжці активів на $826 млн, які належать користувачам. Кількість постраждалих тільки у цій справі перевищує 1600 клієнтів.
28 серпня 2024 року під час засідання суду у справі про махінації з цифровими активами, на генерального директора Haru Invest Хьюго Хенсу Лі напали з ножем. Він отримав численні колото-різані рани в ділянці шиї та ноги. Нападником виявився один із колишніх клієнтів компанії.
Нагадаємо, ми писали, що в Південній Кореї затримали 215 осіб за шахрайство з криптовалютами на $232 млн.
