- FCA висунуло звинувачення чоловікові за незаконне управління криптоматами.
- За неповних два роки пристрої обробили транзакції з криптовалютами на загальну суму $3,48 млн.
- Раніше FCA посилило заходи проти нелегальних криптоматів, що працюють на території Великобританії.
Управління з фінансового нагляду (FCA) висунуло звинувачення громадянину Великої Британії за незаконне управління мережею криптоматів. Згідно з документом, під час розслідування Олуміде Осункойя (Olumide Osunkoya) визнав себе винним в експлуатації цього типу пристроїв без належної ліцензії.
Як стверджує джерело, у період із 29 грудня 2021 року до 8 вересня 2023 року чоловік незаконно керував мережею, що складалася з щонайменше 11 криптоматів. За вказаний період часу ці пристрої опрацювали транзакції з криптовалютами на загальну суму понад £2,6 млн (приблизно $3,48 млн на момент публікації).
Крім того, Осункойя звинувачують у створенні та використанні підроблених документів, а також зберіганні коштів, отриманих незаконним шляхом. 2021 року FCA відмовило чоловікові у видачі ліцензії. Незважаючи на це, фігурант справи продовжив управління криптоматами та використовував підроблені дані під час спроби обійти правила.
«Суд заслухав докази того, що його пристроями користувалися особи, які, ймовірно, займаються відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків», — ідеться в пресрелізі.
Джерело стверджує, що це перший у Великій Британії обвинувальний вирок такого роду за злочини, пов’язані з експлуатацією криптоматів. Водночас Олуміде Осункойя визнав себе винним одразу в п’яти злочинах, що мають стосунок до справи. Точна дата винесення вироку стане відома пізніше, йдеться в заяві.
Відомо, що FCA посилило заходи проти нелегальних криптоматів, що працюють на території Великобританії. У травні 2023 року відомство спільно зі співробітниками правоохоронних органів провело рейди по об’єктах у Ноттінгемі, Шеффілді та інших містах країни. До кінця року загальна кількість таких перевірок перевищила 30.
Схожий випадок стався в Німеччині, де місцевий наглядовий орган BaFin вилучив 13 криптоматів через роботу без ліцензії.
